本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）2026年2月2日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知及会议材料。

　　（三）2026年2月12日，第十一届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

　　董事会审议通过对上述高级管理人员的年绩效薪结算后，按年绩效薪应发总额的25%预发，余额部分在2025年年度报告披露并复核后发放，报董事会审议通过后实施。

　　根据《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法》的规定，给予副总经理、董事会秘书陆铭红女士董事会特别奖励30万元，占年薪标准的34%。

　　根据《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法》的规定，给予财务总监高飞先生董事会特别奖励30万元，占年薪标准的34%。

　　上述高级管理人员的薪酬将在2025年度报告中予以披露,并向2025年度股东会汇报。